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關于印發《淄博市市屬實行法人治理結構事業單位外部理事(董事)管理辦法(試行)》的通知

來源:淄博市機構編制辦公室 日期:2017/6/20 14:51:21 人氣:390

關于印發《淄博市市屬實行法人治理結構

事業單位外部理事(董事)管理辦法

(試行》的通知

淄編辦發〔2017〕18

市直各部門(單位):

現將《淄博市市屬實行法人治理結構事業單位外部理事(董事)管理辦法(試行)》印發給你們,請認真貫徹執行。

 

 

中共淄博市委組織部      淄博市機構編制委員會辦公室

 

                             2017年62

 

 

淄博市市屬實行法人治理結構事業單位

外部理事(董事)管理辦法(試行

第一章  總則

第一條  為適應屬事業單位法人治理結構建設需要,規范外部理事(董事)(以下簡稱外部理事)管理,根據中央和省、市黨政府關于建立法人治理結構的有關要求,參照《山東省省屬實行法人治理結構事業單位外部理事(董事)管理辦法(試行)》制定本辦法。

第二條  本辦法適用于屬實行法人治理結構的事業單位。

第三條  本辦法所稱外部理事,是指非任職事業單位(以下簡稱任職單位)工作人員擔任的理事(董事)。

第四條  外部理事的選聘和管理應當遵循公開、平等、擇優,權力與責任統一、激勵與約束并重,依法依規管理的原則,符合實行法人治理結構事業單位的專業要求和發展需要,有利于優化理事會結構、提升科學決策水平。

第二章  任職條件與選聘

第五條  擔任外部理事應具備下列基本條件:

(一)堅持黨的路線、方針、政策,具有較高的政治素質,誠信勤勉,遵紀守法,遵守社會公德和職業道德,無不良履職記錄;

(二)一般應為關心公益事業發展的服務對象、省乃至全國知名業內專家,或者是機關事業單位在職人員或退休人員;

(三)具備較強的管理決策能力、識人用人能力和開拓創新能力,或具有事業單位運營管理、科研開發、人力資源管理或法律等某一方面專長;

(四)熟悉事業單位所在行業的管理及運營;

(五)一般具有大學本科以上學歷或相關中高級專業技術職務;

(六)任職時年齡不超過65周歲,身體健康,有充足的時間和精力履行職責;

(七)擔任外部理事應具備的其他條件。

第六條  建立外部理事人才庫,由行業主管部門會同委組織部發布征集外部理事公告,符合條件的人員經部門、單位審核同意均可報名,行業主管部門組織專家評選,評選通過的人員納入外部理事人才庫。外部理事人才庫實行動態管理。

第七條  外部理事由舉辦單位從外部理事人才庫中選聘。選聘外部理事一般經過下列程序:

(一)提出方案。提出擬聘外部理事的數量和條件,并進行崗位描述;

(二)確定人選。從外部理事人才庫中確定考察對象候選人,按照相關程序辦理;

(三)溝通意見。同考察對象候選人就外部理事的職責、權利和義務等相關事項進行溝通,聽取意見;

(四)考察了解。聽取有關專家及考察對象候選人所在單位意見;

(五)討論決定;

(六)任前公示;

(七)任前培訓;

(八)辦理聘用手續;

(九)向機構編制管理部門備案。

第八條  具有下列情形之一的,不得擔任外部理事:

(一)本人及其直系親屬、主要社會關系成員三年內曾在任職單位擔任中層以上職務;

(二)本人及其直系親屬三年內曾與任職單位有直接涉及經濟利益的工作往來;

(三)法律法規和相關規定的限制擔任外部理事的情形。

第九條  外部理事選聘方案,應按照有關規定征求相關部門(單位)意見后組織實施。

第十條  外部理事實行任前公示制度。外部理事任職前應在擬任職單位公示,公示期一般為5個工作日。公示前,擬任人選應當就本人與任職單位之間不存在任何可能影響公正履職的關系發表聲明,并就誠信履職向舉辦單位和任職單位做出承諾。

十一  外部理事任職時,由舉辦單位向外部理事頒發聘書,并簽訂合同。外部理事一般為兼職。

十二  外部理事實行任期制,任期與所在任職單位理事會任期一致,如有特殊情況,任期內可依照有關規定予以調整。任期屆滿經舉辦單位考核合格確連任的,重新履行聘任手續。外部理事在同一單位連續任職一般不超過2屆,同時任職的事業單位一般不超過2家。

第三章  職責、權利和義務

第十三條  外部理事應履行下列職責:

(一)貫徹執行國家法律法規和相關政策規定;

(二)參加任職單位理事會會議,就會議討論研究事項獨立發表意見,并行使表決權;

(三)出席任職的理事會專門委員會會議,發表意見并提出議案;

(四)參與任職單位的決策論證,關注任職單位長期發展與核心競爭力培育,避免決策失誤和運營風險;

(五)督促任職單位建立權責明確、運轉順暢、制衡有效的法人治理結構,履行公益服務職責,落實政府公益服務要求,提高公益服務質量和效率;

(六)及時、如實向舉辦單位報告任職單位重大事項;

(七)任職單位章程等相關規定明確的其他職責。

第十四條  外部理事享有下列權利:

(一)獲得履行理事職責所需要的任職單位信息;

(二)提議召開臨時理事會會議,但須經三分之一以上理事同意;

(三)2名(含2名)以上外部理事認為理事會會議材料不全面或論證不充分時,可聯名提出緩開理事會會議或緩議會議議題,對會議材料提出補充完善的要求,理事會應予采納;

(四)提議召開理事會專門委員會會議;

(五)采用實地調研、查閱履行職責應當掌握的任職單位有關資料、與任職單位有關人員談話等必要的工作方式,了解掌握工作情況,任職單位應予配合;

(六)就可能影響公益事業發展或任職單位合法權益的情況,直接向舉辦單位報告;

(七)與履職有關的參會、出差等待遇,比照任職單位理事會其他成員待遇執行;

(八)法律法規和相關規定明確的其他權利。

第十五條  外部理事負有下列勤勉義務:

(一)積極履行理事職責,每年在同一任職單位履行職責的時間不少于15個工作日;

(二)出席理事會會議、參加理事會的有關活動,每年出席會議、活動的次數應當不少于總數的四分之三;

(三)充分掌握了解相關信息,獨立、客觀、認真地就理事會會議審議事項發表明確意見;

(四)熟悉和持續關注任職單位的發展,及時向理事會報告發現的問題;

(五)自覺學習有關法律法規、政策規定和專業知識,積極參加相關培訓,不斷提高履職能力;

(六)法律法規和相關規定明確的其他勤勉義務。

第十六條  外部理事負有下列忠實義務:

(一)保守任職單位工作秘密,保護任職單位資產的安全,維護舉辦單位、任職單位和服務對象的合法權益;

(二)不得利用職權收受賄賂和其他非法收入,不得侵占任職單位財產;

(三)不得利用職務便利,為本人或他人謀取利益;

(四)不得讓任職單位或與任職單位有業務往來的單位承擔應當由個人負擔的費用,不得接受任職單位和與任職單位有業務往來單位的饋贈;

(五)法律法規和相關規定明確的其他忠實義務。

第十七條  外部理事參加理事會會議,應當就會議討論決定事項發表以下幾類意見之一:同意;保留意見及其理由;反對意見及其理由;無法發表意見及其障礙。

因故不能出席理事會會議的,應當書面委托其他理事代為出席并載明授權范圍。

第十八條  建立外部理事報告制度。年度和任期結束后,外部理事須向舉辦單位書面報告本人年度和任期履行職責的詳細情況。內容主要包括:履行理事職責的情況;對任職單位提高公益服務質量和效率提出的意見建議;對任職單位下步改革發展和完善法人治理結構建設的意見建議等。

第十九條  外部理事應參加舉辦單位召開的有關工作會議,介紹履職情況,交流工作經驗,反映有關問題,提出意見建議。

第二十條  外部理事領取報酬的范圍和數額,按有關規定執行。

第二十一條  任職單位應當為外部理事履行職責、行使權利提供必要的條件和保障。

第四章  履職考核與責任追究

第二十二條  舉辦單位負責對外部理事履行職責和義務情況進行考核,建立外部理事考核制度,考核分為年度考核和任期考核。

第二十三條  履職考核基本程序:

(一)理事會組織提交上年度外部理事履職的書面材料,作為外部理事年度考核的依據;

(二)舉辦單位成立外部理事履職考核評審組,依據理事會提交的相關材料進行考核評價,形成初步考核意見;

(三)年度考核結果經舉辦單位研究審定后,反饋機構編制管理部門、所在理事會及外部理事個人;

(四)任期考核一般在任期屆滿后一個月內進行。結合年度考核結果對外部理事任期履職情況進行綜合考核評價。

第二十四條  履職考核結果分優秀、稱職、基本稱職和不稱職四個等次,作為外部理事留任、調整的依據。

第二十五條  機關事業單位在職人員及退休人員擔任外部理事的,仍由原單位按有關規定進行管理。舉辦單位要將外部理事履職考核情況提供給原單位,作為原單位確定個人考核結果的重要依據。

第二十六條  外部理事因工作失職導致任職單位利益受到損失的,應當追究責任。外部理事以前任期內應予追究責任的,進行責任追溯。涉嫌違法違紀的,應移送有關部門處理。

第二十七條  對于應予追究責任事項,外部理事已經及時、如實向舉辦單位、監事會(監事)反映,或者在決策時曾表明異議并記載于會議記錄的,經認定后免除責任。

第五章  解聘、辭職

第二十八條  外部理事有下列情形之一的,由舉辦單位解聘:

(一)因工作需要解聘的;

(二)外部理事年滿70周歲,或因身體原因不適合繼續擔任外部理事的;

(三)履行職責過程中對任職單位有不誠信行為的;

(四)本人提出辭去外部理事申請并被批準的;

(五)年度考核為不稱職等次的;

(六)因理事會決策失誤導致任職單位利益受到重大損失,本人未投反對票的;

(七)存在重大失職行為的;

(八)存在違法犯罪行為,被國家司法機關依法追究刑事責任的;

(九)無正當理由連續三次以上不參加理事會會議的;

(十)任職單位章程等相關規定明確不適合繼續擔任外部理事情形的。

上述情形出現外部理事空缺的,按照原程序選派。

第二十九條  外部理事在任期屆滿前向舉辦單位提出書面辭職申請的,在未被批準辭職前,應當繼續履行職責。未經批準擅自離職的,按照有關規定追究其相應責任。

第三十條  外部理事解聘后,對任職單位的工作秘密繼續負有保密義務。未能履行保密義務的,任職單位按有關規定追究其責任。保密期限按外部理事與任職單位簽訂的保密協議執行。

第六章  附則

第三十一條  本辦法自發文之日起起施行。

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